GreatWall小车2013年年度利益分配方案
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议会在张淳董事长主持下顺遂实行。中夏族民共和国机械工业公司有限集团、中华人民共和国际结盟合工程集团投资者代表、公司董事、监事、董事会秘书以及有关人口参与此番会议。公司境内外律师表示、审计师代表与会这次会议。贰遍法人股东北高校会共批评通过了11项议案,分别为:批准甘休前年10月十二11日止年度董事会职业报告、监事会职业报告、年度经济调查计合并财务报告及单独审计师报告、集团二〇一七年度净利益分派陈设、继续聘用公司二〇一八年国际审计师及本国审计师、授予董事会一般授权以购回本公司H股、配发、发行及管理本公司额海外内资本股或H股、发行H股可转变股票(stock)、发行企业股票(stock)券。此次董事会议的裁决结果已在在Hong Kong香港联合交易所网址及公司外英特网颁发。
随后,公司第四届董事会第八回集会进行,会议在张淳董事长主持下顺遂实行。这一次会议分多个部分,第一片段为研讨议案。第二部分为周亚民总经理率公司管理层向董事会、监事会作二零一八年前期述职报告,本次早先时期述职将使用务虚与务实相结合的方式,器重联系了办事情景和笔触。最终,集团董监高举办现场《上市集团合规管理不断培养》和《董监高权利保障专项论题培养陶冶》。图片 1图片 2图片 3

1、会议主席:公司董事会

一、审议《关于二零一二年年度经核查财务会计报告的议案》

七月三日凌晨,山西煤炭进出口股份有限公司进行2014年份股有穷年大会及前年份第叁回A股和H股连串股东会决议,副董事长李伟主持会议。白洞煤业二零一六年度股战国年大会同审查议批准了同盟社2014寒暑董事会专业报告、监事会职业报告、业绩快报、受益分配方案等16项议题。阳煤前年度第二遍A股和H股种类法人股东北大学会分别钻探批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。集团A股持股人及持股人代理人、中介机构、公司董事、监事和组长班子成员参预会议,有关部门管理者列席会议。七月五日早上,川媒实行第七届董事会第二遍集会,斟酌审议20项议案。经研商商量,会议推举李希勇先生为山西晋城无烟煤矿业第七届董事总会董事事长、李伟先生为第七届董事会副董事长;批准设立公司第七届董事会同审查计、薪俸、提名、战略与升华等4个专委会。依据董事长的提名,聘任吴向前先生为山西煤业总经理;依照总COO的提名,聘任刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生为合作社副总首席推行官,王富奇先生为总程序猿,赵青春先生为财务首席营业官;依照董事长的提名,聘任靳庆彬先生为集团董事会秘书、集团秘书;聘任潘述田先生为企业期货业务代表。相同的时候,会议探讨通过了铺面非公开辟行A股股票(stock)事项,并调控进行合营社2017寒暑第4回一时法人代表北高校会。(同煤公司供稿)

5月五日早晨,公司股夏朝年大会及二〇一八年第贰遍H股类别大会和二〇一八年第贰次国内资本股体系法人代表北大学会在北京Hilton逸林饭店举行。

二、会议的研究事项

八、审议《关于授予董事会回购H股一般性授权的议案》

临场时,出席会议的法人股东或投资人代理人应怀有自己的居民身份表明,法人股东为法人的,参加职员须持该持股人的公司权利人营业牌照等法人登记文书,法人股东代理人应按这么些第3点供给提交授权文件。

有意公告GreatWall小车股份有限公司董事会

7、《关于授权董事会配发、发行及管理各自不超过本公司已发行国内资本股及H股各自总量百分之六十的附加国内资本股及H股,并授权董事会修改适用于配发或发行额外股份后的新资产结构的集团章程的议案》

议事结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

注:各议事事项的具体内容请登入香港交易及付钱所股份两合公司揭露易网址(

钻探《关于授予董事会回购H股一般性授权的议案》。

联系电话:0595-22357277转8010

五、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

5、有关委托表决之委任表格及出席法人代表北高校会的复苏请登陆香港交易及结账所股份两合公司表露易网址(

8.钻探《关于给予董事会发行股票一般性授权的议案》;

14、别的事项

十、审议《关于的议案》

2、会务组联系情势如下:

年份法人股东北大学会同审查议的议案如下:

8、登记地址:滁州经济本领开采区崇文路55号6楼开会地点

(详见,编号2012-010)

今年七月二十四日

九、审议《关于二〇一一年年度〈总老总职业报告〉的议案》

1、《审议集团二零一八年份董事会专门的职业报告的议案》

议事结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

湖南诺奇股份有限集团

切磋结果:10票同意、0票反对、0票弃权,关联董事魏建军回避表决,该议案通过。

5、《关于续聘香岛立信德豪会计师事务全部限公司为本集团的国际审计师以及委任福建瑞智会计员事务全数限企业为本集团的境内部审计计师,任期至下届年度董事会监事会甘休止,并授权董事会厘定其酬薪的议案》

2.本铺面已发行H股总面值的25%,即206,636,000股H股,

联 系 人:欧聪儿

十二、审议《关于2011年一般涉及交易执行意况及二零一三年测度平常关联交易的议案》

13、会议登记事项

十七、审议《关于进行二零一一年年度投资人北大学会、2013年第三次品种董事会决议议的议案》

一、会议的召集人、时间、地方和时间限制

4.商量《关于二〇一三年A股年度报告全文及摘要的议案》

2、拟出席法人代表北大学会的投资人,应当于会议举办二十二十日前,即不迟于今年三月8日,将参与会议的书面回复送达公司住所。

二、审议《关于二〇一三年年度利益分配方案的议案》

4、《审议公司不派发2018寒暑利益的议案》

座谈结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

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